Desarticulan una red criminal europea que operaba en Valladolid por fraude de 25 millones de IVA en la compra de móviles

Desarticulan  una organización criminal internacional acusada de un presunto fraude de IVA de más de 25 millones de euros contra los intereses financieros de la Unión Europea que operaba en Valladolid, concrétamente en la localidad de Medina del Campo, entre otras ciudades españolas. La operación se ha llevado a cabo de manera simultánea y coordinada en la República Checa, Hungría, Italia, Luxemburgo, Portugal, Polonia, Eslovaquia y España.

La Agencia Tributaria, junto a Policía Nacional y Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Marengo-Rosso’, dirigida por la Delegación de la Fiscalía Europea en España, han participado, junto a cuerpos policiales de diferentes países, en la desarticulación de esta red criminal que se ha saldado con dos detenidos en Medina del Campo y otros dos investigados. 

Los principales delitos investigados son los de organización criminal, contra la Hacienda Pública, y blanqueo de capitales. En cuanto al delito contra la Hacienda Pública, este habría sido cometido a través de un presunto fraude carrusel del IVA, un complejo sistema delictivo que se beneficia de las normas de la UE sobre las transacciones transfronterizas entre sus Estados miembros, al estar exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido. Eludían el pago del IVA y solicitaban su reembolso,  según detalla la subdelegación del Gobierno en Valladolid en una nota de prensa.

En total hay 17 personas detenidas, en los 39 registros que se han producido en los ocho países. A mayores, se han bloqueado 95 cuentas bancarias y se han intervenido 24 propiedades, así como varios coches de lujo . El cabecilla de la trama ha sido detenido en Italia, también estaba investigado en toro procedimiento instruido por la Delegación italiana de Fiscalía Europea, en el marco del cual se han intervenido más de 40 millones de euros. 

Este fraude se generaba principalmente mediante la compra venta de dispositivos de telefonía móvil y otros dispositivos electrónicos como discos duros, auriculares inalámbricos, tablets y ordenadores. Todo ello a gran escala entre una compleja cadena de sociedades ficticias repartidas por gran parte del territorio de la Unión Europea , las cuales hacían uso de facturas supuestamente falsas, para eludir el pago del IVA y al mismo tiempo solicitaban a las autoridades tributarias nacionales los reembolsos del mismo impuesto sin tener derecho a ello.

Este sistema generaba beneficios de enormes proporciones a la organización investigada, a los que habría que sumar los obtenidos por la venta final de estos dispositivos a precios muy competitivos a través de mercados online en varios países. Este entramado quedaba perfeccionado finalmente mediante el blanqueo de los beneficios obtenidos, reinvertidos en bienes inmuebles de alto valor , en países como Portugal, Italia y Chequia principalmente. Nueve detenidos y tres investigados en seis provincias

En España el objeto de la investigación se ha centrado en los supuestos delitos de organización criminal, contra la Hacienda Pública y Blanqueo de Capitales. Se han llevado a cabo 20 entradas y registros en diferentes domicilios y sedes sociales en las provincias de Madrid, Barcelona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Málaga, Valladolid (en Medina del Campo) y Pontevedra, en las que se ha logrado detener a nueve personas y se ha investigado a otras cuatro. Dos de los detenidos han sido en la localidad vallisoletana que además suma a dos de los investigados. 

En los registros se ha contado con la participación de agentes de EUROPOL que han desplazado a España una oficina móvil y medios técnicos para apoyar en las labores informáticas de volcado y clonado de los dispositivos intervenidos Como resultado de estas actuaciones, se ha intervenido abundante documentación de gran interés para la investigación , así como un gran número de dispositivos informáticos relacionados con los hechos investigados.