Desarticulada una red de suplantación de identidad vinculada a las apuestas con víctimas en Valladolid

La Guardia Civil de Valladolid ha desarticulado una trama criminal dedicada a la suplantación de identidades en relación con las apuestas deportivas y con cuatro víctimas en la provincia vallisoletana, logrando la detención del responsable de la organización y la investigación de otras dos personas del grupo.

La banda eludía los sistemas de autenticación reforzada que las entidades bancarias y casas de apuestas establecen, denominada 'Know your customer' o 'Conozca a su cliente', que es el conjunto de controles para comprobar quién es realmente la persona que quiere abrir la cuenta y prevenir fraudes, suplantaciones de identidad y blanqueo de capitales.

El Equipo@ de la Guardia Civil de Valladolid, especialistas en la lucha contra la ciberdelincuencia, dieron comienzo a la investigación policial, tras la denuncia de un ciudadano que comunicó haber recibido una notificación de la Agencia Tributaria en la que se le atribuían ganancias patrimoniales procedentes de apuestas deportivas correspondientes al ejercicio fiscal de 2024. Ante la sorpresa, el perjudicado solicitó la aplicación del PACS (Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados), un procedimiento desarrollado por la Dirección General de Ordenación del Juego y la Agencia Tributaria destinado a facilitar la resolución de situaciones fiscales derivadas de la suplantación de identidad en el ámbito del juego online.

Con la explotación del operativo la Guardia Civil se logaró descubrir una trama organizada dedicada a la suplantación de identidades en la apertura fraudulenta de cuentas bancarias de líneas de telefonía, el uso de identidades de terceros en plataformas de juego online y el posterior blanqueo de capitales.

Recibida la denuncia, los investigadores abrieron diversas líneas de investigación, y con el exhaustivo análisis de la documentación recopilada durante el proceso instructor, se pudo determinar que los hechos inicialmente denunciados constituían la base de una actividad delictiva de mayor alcance, con numerosas víctimas distribuidas por todo el territorio nacional.

La banda criminal utilizaba principalmente falsas ofertas de trabajo como mecanismo para captar a sus víctimas. Los autores contactaban con personas interesadas en los supuestos puestos de trabajo y, bajo el pretexto de continuar con un proceso de selección, les solicitaban copias de sus documentos personales y la realización de vídeos de identificación o video-selfies.

Una vez obtenida esta documentación, los presuntos autores cesaban todo contacto con las víctimas y utilizaban los datos obtenidos para llevar a cabo nuevas operaciones fraudulentas.

La documentación obtenida era empleada para la apertura de cuentas bancarias, principalmente en una entidad financiera con sede en Bélgica, aunque se pudo descubrir también otra cuenta bancaria abierta en España.

Según las pesquisas, algunas de estas cuentas habrían sido utilizadas para la recepción y movimiento de fondos procedentes de actividades ilícitas. Los investigadores detectaron conexiones entre diversas cuentas, así como movimientos de dinero entre ellas que podrían responder a una estrategia destinada a dificultar el seguimiento y trazabilidad de los capitales.

La investigación también permitió detectar la presunta implicación de uno de los principales investigados, considerado indiciariamente como el líder de la organización. Esta persona habría utilizado su condición de administrador único de una empresa autorizada para la comercialización de servicios de telecomunicaciones para emplear un establecimiento comercial como infraestructura para el alta y activación ilícita de, al menos, 17 tarjetas telefónicas de prepago.

Las líneas telefónicas habrían sido vinculadas principalmente a cuentas bancarias utilizadas en la presunta red de blanqueo de capitales. Para su activación, se habrían utilizado nuevamente identidades de terceras personas, ocultando de esta forma la identidad real de los posibles beneficiarios de las operaciones y facilitando una infraestructura de comunicaciones para la gestión de los fondos.

Asimismo, se vincula a esta persona con otros delitos de usurpación de estado civil y falsedad documental.

Durante el análisis de la documentación intervenida y de la información obtenida de las diferentes entidades y plataformas implicadas, los investigadores lograron identificar, hasta el momento, a 37 víctimas relacionadas directamente con la presunta trama de suplantación de identidad, 4 de ellas en Valladolid, siendo localizadas la gran mayoría de ellas.

En varios de estos casos, las identidades habrían sido utilizadas para la apertura de cuentas bancarias y, presuntamente, para el registro en plataformas de apuestas y juego online, circunstancia que guardaría una relación directa con la denuncia que dio origen a la investigación.

Además, el análisis de la documentación de apertura de una de las cuentas presuntamente utilizadas para el movimiento de fondos permitió localizar a una nueva víctima cuya identidad habría sido nuevamente usurpada.

En este supuesto, se habría utilizado un documento de identidad de extranjero, presuntamente falsificado. Tras el cotejo con las bases de datos policiales, los investigadores comprobaron que la fotografía incorporada en la documentación utilizada no correspondía con la persona que figuraba como titular legítimo del documento.

Como resultado del operativo y tras diversas gestiones de localización, la Guardia Civil procedió a la detención en A Coruña de una persona como presunto líder de la organización.

Asimismo, se investigó la participación de otras dos personas, localizadas en la provincia de Tarragona. Ambas personas estarían presuntamente relacionadas con la recepción de fondos procedentes de operaciones realizadas utilizando identidades suplantadas y con el posterior movimiento de dichos capitales.

La operación ha permitido poner de manifiesto la importancia de extremar las precauciones ante falsas ofertas de empleo, especialmente cuando durante un supuesto proceso de selección se solicitan copias de documentos de identidad, fotografías, vídeos de identificación o cualquier otra información personal que pueda ser utilizada posteriormente para cometer fraudes.

La investigación permanece abierta y se continúan practicando diligencias para determinar el alcance total de los hechos, identificar a todas las posibles víctimas y esclarecer la participación de las personas presuntamente implicadas. Las diligencias y actuaciones se encuentran a disposición de la autoridad judicial competente.