Siete detenidos por apropiación, fraude fiscal y estafa en la venta de madera
Las investigaciones comenzaron a raíz de una denuncia en la provincia de Ávila donde se observó el almacenaje ilegal
La Guardia Civil de Ávila ha desarticulado un grupo organizado que se dedicaba a la apropiación, estafa y fraude fiscal en la venta de pallets de madera, según indicaron fuentes del Instituto Armado. Según las mismas fuentes, el pasado día 22 de noviembre de 2016, el grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ávila, inició la fase de explotación de la denominada Operación ‘Gensis Khan’, que tuvo por objeto la desarticulación de un supuesto grupo organizado, dedicado a la apropiación, estafa y fraude fiscal en venta de palets de madera, con la detención de siete personas.
Las investigaciones se remontan al pasado día 10 de Junio del año en curso, tras la denuncia presentada en dependencias de esta Comandancia, por un responsable de una de las empresas multinacional del grupo POOL, en las que detectan el posible almacenamiento fraudulento en la provincia de Ávila de miles de palets de su propiedad.
Una vez investigado el hecho, se detecta en una nave del Polígono de Vicolozano de Ávila un almacén de esta mercancía. Las gestiones policiales llevaron a los investigadores a varias naves de polígonos Industriales de Getafe-Madrid, donde se detuvo a las siete personas.
La comercialización de dichos palets se produce por el sistema denominado ‘Pooling’, que consistía en alquilar los palets y contenedores a fabricantes y productores. Dichos fabricantes cargaban los equipos de las empresas propietarias con productos y los enviaban a distribuidores, mayoristas o minoristas.
Estos, que deberían ser los últimos eslabones de la cadena, descargaban los palets y reintegraban los mismos nuevamente a la empresa propietaria del Grupo POOL que, tras las inspecciones y reparaciones oportunas volverían a poner en circulación los mismos.
Para evitar cualquier tipo de confusión, estos palets llevan incorporado un sello característico y se pintan con un determinado color, que les confiere exclusividad en el mercado y advierte de la privacidad de los mismos. Así las cosas, existen en el mercado distintas empresas privadas que comercializan este tipo de producto, cada una de ellas con un sello y un color característico.
Estas personas se apropiaban de gran parte de los palets, alquilándola o vendiéndola a terceros como si fuera mercancía propia. Se estima que solamente una de las compañías afectadas pueden haber tenido unas pérdidas que podrían alcanzar la cifra de nueve millones de euros a nivel nacional.
Las investigaciones se centraron en la empresa mayorista, localizada en el Polígono Industrial ‘El Olivo’, término municipal de Getafe (Madrid), donde se advirtió la presencia de otra serie de ‘paleteros’ y recicladores finales que, en lugar de reintegrar los palets, los cargaban en medios propios y los transportaban a sus naves localizadas en Ciempozuelos, Leganés, Seseña y Polígono Industrial de Vicolozano en Ávila, existiendo una verdadera “industria” semiclandestina de Paleteros.
Las actuaciones de investigación se prolongaron hasta el día 25 de noviembre, cuando se desarticuló a este grupo organizado, compuesto por siete personas de nacionalidad española y china. Las mismas fuentes señalan que uno solo de los autores pudo apropiarse durante el presente año de una cantidad que supera los 20.000 palets con una valoración superior a 200.000 euros.
Se realizaron varias inspecciones en naves industriales de las localidades citadas, recuperándose en primera instancia mas de 3.000 palets de la empresa CHEP, así como de otras cantidades de las marcas como LPR o LOGIFRUIT, que también interpusieron denuncia, así como diverso material y documentación inculpatoria de los hechos delictivos, que está siendo analizada. Las Diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Getafe (Madrid).