Tres detenidos por estafar 80.000 euros con un entramado de empresas
Eludían desde 2015 el pago de cuotas de autónomos y a la vez se beneficiaban de subvenciones
El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha detenido a los jóvenes R.F.M. de 31 años; A.C.P., de 29 y A.R.S. de 31, los dos primeros con dos antecedentes policiales y el tercero carece de los mismos, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, fraude a la Seguridad Social, estafa y delito contra el derecho de los trabajadores.
El primero de ellos, considerado como el cabecilla del grupo, ha ingresado en el centro penitenciario de Valladolid tras prestar declaración ante el juez de Instrucción de guardia.
Según pudieron confirmar los investigadores en la denominada ‘Operación Naranco’, los tres integrantes de nacionalidad española y con residencia, repartidos en distintas funciones, eludíeron en tres años el pago de seguros sociales, cuotas de autónomos y obligaciones tributarias y se beneficiaban de subvenciones de forma fraudulenta. La deuda con la Seguridad Social y el importe de las subvenciones indebidamente cobradas ascendieron a los 165.000 euros.
La Policía Nacional en colaboración de la Unidad Especializada de la Inspección Provincial de Trabajo de Valladolid inició la investigación en el mes junio del año en curso, en torno a un grupo criminal, que se estructuraba de forma jerarquizada. El fin de este grupo criminal era el fraude.
Salarios ínfimos
Los agentes, durante la investigación, detectaron un entramado de empresas que se dedicaban al sector servicios y que operaban desde el año 2015 eludiendo el pago de seguros sociales, cuotas de autónomos, obligaciones tributarias y beneficiarse de subvenciones públicas y privadas de forma fraudulenta, utilizando la falsedad documental.
Asimismo, reducían en un 40% el salario de sus empleados, bajo lo que ellos denominaban ‘libertad de pacto’, concepto no legislado en el que se amparaban, obligándoles a realizar tareas muy por encima de su cualificación y del puesto para el que eran contratados.
Las empresas investigadas formaban una red de seis sociedades limitadas y dos sociedades unipersonales, las cuales eran dirigidas por las mismas personas, R.F.M. y su mano derecha A.C.P., si bien aunque ellos mismos eran titulares de la mayoría de sociedades, se ocultaban tras la figura de un testaferro, A.R.S. En el momento de las detenciones tenían una deuda con la Seguridad Social de 85.775,65 euros.
Los investigadores, tras diversas pesquisas, comprobaron cómo los arrestados utilizaban las sociedades para solicitar subvenciones que promovían el empleo y apoyaban a nuevas empresas por lo que creaban sociedades sucesivas y efectuaban el trasvase de sus empleados entre ellas para cumplir los requisitos exigidos.
Cuando alguna de las subvenciones les era desestimada, utilizaban la falsedad documental para lograr el acceso a las mismas. La estafa y el fraude de las Subvenciones cometidos por este grupo a organismos públicos y privados ascendía a un total de 80.168,74 euros.
Uno a prisión
La operación culminó el pasado 26 de septiembre con la detención de los tres implicados. Fue realizada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión de R.F.M. tras prestar declaración.
Se da la circunstancia que en 21 días comienza en la Feria de Valladolid el macrojuicio contra una red local que estafó a la Seguridad Social y a empresas con la creación de sociedades ficticias sobre las que crearon contratos falsos y ‘nóminas’ para acreditar compras de alto importe a crédito.