Nueve detenidos de una red de estafas bancarias en Valladolid que se apropió de 240.000 euros

Nueve detenidos en la provincia de Valladolid y 240.000 euros presuntamente estafados a víctimas de toda España. Es el resultado de una operación conjunta de la Guardia Civil de Valladolid y Barcelona que permitió desarticular una red dedicada al fraude bancario mediante la utilización de cuentas de terceras personas para recibir, transferir y retirar dinero obtenido de forma ilícita. La investigación se ha saldado con diez arrestados, nueve en territorio vallisoletano y uno en Terrassa (Barcelona).

La operación, denominada ‘Marcopa/Withdraw’, permitió descubrir una estructura que presuntamente captaba a personas en Valladolid para utilizar sus cuentas bancarias como intermediarias en las estafas. Estas personas, conocidas como ‘mulas bancarias’, facilitaban la circulación del dinero y dificultaban la identificación de sus destinatarios finales.

Los fondos procedentes de diferentes fraudes telemáticos eran ingresados en las cuentas de los colaboradores y posteriormente retirados en efectivo. La investigación, según recoge Ical, permitió situar parte de estas operaciones en Terrassa, donde se efectuaban reintegros de las cantidades obtenidas mediante las estafas.

Entre los métodos empleados por la organización figuran el conocido como ‘hijo en apuros’, en el que los delincuentes se hacen pasar por familiares que necesitan dinero urgentemente, y el phishing, una técnica basada en la suplantación de identidad para obtener información personal o bancaria de las víctimas.

La investigación concluyó con diez personas detenidas, nueve de ellas en Valladolid y una en Terrassa, por su presunta relación con la recepción, transferencia y retirada de fondos procedentes de las estafas. El perjuicio económico ocasionado a las víctimas de diferentes puntos del país asciende a unos 240.000 euros, según la información facilitada por la Guardia Civil.