SUCESOS
Detenidos 2 empresarios que utilizaban tarjetas clonadas y robadas
La operación ‘Busardo’ concluye con la detención de dos vallisoletanos y nueve imputados más / Estafaban a empresas mayoristas de viajes
Dos empresarios vallisoletanos han sido detenidos en el marco de la operación ‘Busardo’, dispositivo con el que ha desmantelado una organización dedicada a realizar estafas con empresas mayoristas de viajes y alojamientos por internet, así como al uso fraudulento de tarjetas que habían sido robadas o clonadas. En el dispositivo también han sido imputadas nueve personas, entre los que hay, al menos, dos vecinos palentinos.
En el mes de junio del pasado año, personal del Equipo de Delitos Informáticos de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca (Edite) y del Equipo de Policía Judicial de Barbastro (Huesca), iniciaron una investigación a raíz de las denuncias presentadas por una empresa de reserva de viajes a través de internet que había sido estafada en la contratación de paquetes vacacionales, ya que varias personas habían realizado pagos mediante tarjetas de crédito, fundamentalmente de origen alemán, que habían sido robadas, clonadas o duplicadas y que sus propietarios habían denunciado su uso ilegal.
Tras recibirse a lo largo del año 2015 nuevas denuncias sobre reservas realizadas para Panamá, Barcelona y Tenerife, tramitadas igualmente a través de la empresa mayorista de reservas por internet, los agentes de la Guardia Civil pudieron localizar una supuesta agencia de viajes a través de internet que había constituido la organización, por medio de la cual gestionaban viajes y estancias, cobrando transferencias bancarias a los particulares y luego abonando a los mayoristas con tarjetas de crédito robadas, clonadas o duplicadas.
En el mes de abril de este año, varios componentes de la organización se trasladan a Jerez de la Frontera, donde consiguen mediante la presentación de documentación falsa inscribir a una persona en el registro de ciudadanos de la Unión Europea, consiguiendo de este modo un NIE falso y, a partir de ese momento, con esta identidad falsa, constituyen una sociedad mercantil, supuestamente dedicada a la organización de eventos.
Finalmente, agentes de Barbastro, en colaboración con agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de las Comandancias de la Guardia Civil de Valladolid y Tenerife, procedieron a la detención de seis miembros de la organización, entre los que se encontraban un ingeniero informático y un técnico superior en informática, así como empresarios de Valladolid y Arona (Tenerife), a los cuales se les imputan múltiples de delitos de estafa consumados, cientos de delitos de estafa en grado de tentativa y falsificación documental de identidad.
Entre los días 6 al 13 de julio se llevaron a cabo la detención de otras siete personas en Madrid como supuestos autores de delitos de estafa consumados y cientos de delitos de estafa en grado de tentativa, localizando más material informático, telefónico y dispositivos de memoria que están siendo estudiados.