Cae una red de estafa con criptomonedas que operaba en toda España tras una denuncia en Valladolid

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a seis personas y está investigando a otras quince como presuntas autoras de varios delitos, entre ellos el de estafa relacionada con la inversión en criptomonedas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Según han señalado en un comunicado de prensa, gracias a una "ardua y laboriosa investigación" han conseguido esclarecer 97 hechos delictivos con un total de 52 víctimas, con un importe estafado que asciende a 3,5 millones de euros. 

La investigación se inició en Valladolid en enero de 2024 tras la denuncia de un vecino que manifestó haber realizado una serie de inversiones, y se extendió después a Madrid, donde se efectuaron las detenciones gracias al apoyo en la investigación de varias unidades repartidas por toda España. En concreto, ha estado involucrada la Guardia Civil de Huelva, Jaén, Almería, Murcia, Córdoba, Alicante, Puerto de Barcelona, Castellón, Albacete, Vizcaya, Alicante, Murcia y Granada. 

El modus operandi, explicó este viernes la Comandancia de Valladolid en una nota de prensa, consistía en insertar anuncios en distintas plataformas de internet, donde se anunciaba una empresa que se dedicaba a la inversión en criptomonedas. Gracias a que ofrecía una alta rentabilidad económica, generaba un estado de confianza en las víctimas, que las animaba a continuar realizando transferencias. 

Los perjudicados se interesaban en el anuncio, pinchaban en él y eran redirigidos a la página web de la supuesta plataforma de inversión, que había sido creada de manera expresa por los estafadores para la comisión de los hechos delictivos. Allí conectaban con un supuesto asesor o inversor, que les guiaba e instruía durante el proceso. 

En el caso de la víctima de Valladolid, denunció haber invertido 9.000 euros y en el momento de solicitar la retirada parcial de los beneficios obtenidos se dio cuenta de que era una estafa. 

Los investigadores descubrieron que el grupo contaba con 'mulas económicas', encargadas de recibir el dinero y facilitar el blanqueo de fondos.

Ante el creciente riesgo de estafas en inversiones de criptomonedas, la Guardia Civil recomienda tomar todas las precauciones previas antes de invertir. Entre los consejos clave destacan investigar detalladamente los proyectos, desconfiar de promesas de rentabilidad garantizada, evitar esquemas piramidales y verificar la seguridad de las plataformas. Asimismo, se recomienda habilitar medidas adicionales como la autenticación con dos factores y emplear carteras frías para mayor protección.

La Guardia Civil instruye las diligencias que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción nº 6 de Valladolid.