Investigan a una organización criminal que realizaba estafas por correo electrónico en Valladolid

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la investigación de 7 personas de diferentes nacionalidades en el marco de la operación ''GOYEDA'' como presuntos autores de delito estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal ubicada en diferentes localidades del territorio nacional (Sevilla, Barcelona, Tarragona y Santa Cruz de Tenerife), que contribuían a la proliferación del delito de blanqueo de capitales..

Esta operación comenzó en mayo de 2024 tras una denuncia tramitada en el Puesto de la Guardia Civil de Laguna de Duero, cuando los autores interceptaron una factura electrónica y cambiaron el número de cuenta de destino, logrando un fraude superior a los 43.000 €, según informa la nota de prensa remitida a los medios. 

Tras realizar las investigaciones pertinentes se descubrió, además, que una empresa en la provincia de Sevilla había sido víctima de la misma estafa por 40.000€. El importe total del fraude ascendió a más de 83.000€.

La metodología utilizada en estas estafas es la denominada Business Email Compromise (BEC), en la que los ciberdelincuentes utilizan el fraude por correo electrónico para engañar a empresas o individuos para que les transfieran dinero a cuentas bancarias que los autores controlan. En cuanto al modus operandi, este consiste en interceptar correos electrónicos previamente comprometidos entre empresa y proveedor. 

Una vez interceptado el correo que contiene facturas o mensajes sobre pagos de servicios prestados, los delincuentes cambian el número de cuenta bancaria donde debería realizarse el pago. Posteriormente, reenvían el correo manipulado al buzón del destinatario, quien, sin saberlo, realiza el pago de la factura a la cuenta bancaria alterada. De esta forma los artífices del delito consiguen redirigir las transacciones financieras a cuentas bancarias que ellos mismos gestionan y controlan.

La Guardia Civil ha determinado, tras realizar los estudios pertinentes, que las cantidades estafadas se desviaban a la compra de criptoactivos a través de una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas, además de determinar el destino final del dinero estafado y al líder de la organización, de nacionalidad extranjera.