Detenido en Valladolid un hombre de 47 años con cerca de 200.000 euros por un presunto delito de blanqueo de capitales
El ciudadano, de origen chino, viajaba en un vehículo llevando oculta esa cantidad en efectivo y en varios cheques nominativos
La Guardia Civil de Valladolid realizó un acta de aprehensión a un ciudadano de 47 años de nacionalidad china, como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales. Tras identificar al hombre en un control de circulación, los agentes localizaron en el vehículo varias mochilas escondidas entre diversos productos de bazar chino, en las que encontraron 112.948 euros en diversos billetes y monedas así como numerosos cheques nominativos por valor de otros 82.687,46 euros.
La Ley 21/2010 prevé que deberán presentar declaración previa, las personas físicas que, actuando por cuenta propia o de tercero, realicen movimientos de salida o entrada en territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera o bien, realicen movimientos por territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 100.000 euros o su contravalor en moneda extranjera, informa Ical.
Al no justificar la declaración de tal cantidad de dinero, así como mostrar una clara voluntad de ocultarlo, al amparo de la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales los agentes procedieron a la intervención del dinero, que sumaba en total 194.635,46 euros.
Tanto el dinero como los cheques fueron depositados cautelarmente en la cuenta abierta con ese efecto en la entidad bancaria correspondiente, a disposición del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.