Hacienda registra empresas de León y Salamanca por fraude en la venta de fruta

La Agencia Tributaria lanzó ayer una gran operación a escala nacional contra el fraude fiscal en el sector del comercio mayorista de frutas y hortalizas, en la que se ha incluido tres registros en empresas de Salamanca y León. La operación, denominada ‘Carpo’, contempló inspecciones a 80 contribuyentes -62 sociedades y 18 personas físicas socios y administradores de las sociedades investigadas-, que en su mayoría se encuentran ubicados en mercados centrales .

El dispositivo desplegado por la AEAT afecta a locales situados en Andalucía (once), Aragón (cinco), Asturias (dos), Baleares (uno), Canarias (seis), Cantabria (uno), Castilla y León (tres), Extremadura (dos), Galicia (once), Madrid (14), Murcia (tres), La Rioja (uno) y Comunidad Valenciana (15), requiriendo la participación de más de 430 funcionarios de la Agencia y apoyo policial para realizar con seguridad las entradas.

Las actuaciones de entrada se han iniciado a primera hora de la mañana con la personación de la Inspección Tributaria y sus Unidades de Auditoría Informática (UAI) en los locales de las sociedades investigadas con el fin de acceder directamente a su documentación e información contable o auxiliar real, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información y los datáfonos utilizados. Los investigadores de la Agencia Tributaria cuentan con indicios que les llevan a pensar que varias de las sociedades afectadas por la operación ‘Carpo’ han utilizado, para facilitarse la ocultación de parte de sus ventas, programas informáticos cuya finalidad última es la manipulación de las ventas reales, suprimiendo la totalidad del importe de una transacción o modificando su importe.

La operación Carpo tiene un antecedente relevante en la denominada operación ‘White’, desarrollada en febrero de 2016 en locales de venta de pescado situados en el Mercabarna de Barcelona. En el caso de las investigaciones previas que han dado lugar a la operación Carpo, el análisis de las sociedades afectadas puso de manifiesto que presentan una proporción de cobros en efectivo muy superior a la media del sector mayorista de fruta.