Dos detenidos por ciberestafar al dueño de una constructora de Valladolid

La Policía Nacional ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer, en las provincias de Barcelona y Granada, respectivamente, por su implicación en una ciberestafa que afectó a un empresario del sector de la construcción en Valladolid. La víctima, regente de una empresa constructora, denunció el 8 de mayo haber sido engañada para realizar una transferencia de 10.000 euros por un supuesto pago de material. Los delincuentes suplantaron la identidad de uno de sus arquitectos para solicitar el abono, que el empresario efectuó sin percatarse de la irregularidad en la cuenta bancaria de destino.

La estafa se descubrió cuando el empresario, al intentar confirmar la recepción del pago con la empresa proveedora habitual, fue informado de que no tenían constancia de ninguna transacción. Fue en ese instante cuando la víctima comprendió que había sido objeto de un engaño. Tras la denuncia formal, presentada en la Comisaría Provincial de Valladolid, el Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Judicial inició una exhaustiva investigación. Esta modalidad delictiva, conocida como estafa "man in the middle", se caracteriza por la selección previa de empresarios o directivos como objetivos.

El modus operandi de esta ciberestafa implica varias fases. Inicialmente, los delincuentes emplean técnicas como el phishing o el malware para acceder a las comunicaciones internas de la empresa objetivo. Una vez dentro, monitorizan los correos electrónicos de la víctima, analizando las operaciones bancarias recurrentes y los destinatarios habituales de las transferencias.

Posteriormente, los criminales interceptan las comunicaciones por correo electrónico, suplantando la identidad de un contacto conocido de la víctima. Modifican una factura legítima o envían una falsa, alterando el número de cuenta para que el dinero sea dirigido a una cuenta bancaria bajo su control, consumándose así el fraude cuando el empresario realiza el pago sin sospechar.

La investigación de este tipo de fraudes presenta desafíos significativos para las autoridades. Los ciberdelincuentes suelen recurrir a la figura de las "mulas", individuos que, a cambio de una pequeña comisión, facilitan el movimiento del dinero estafado entre diferentes cuentas bancarias. Este proceso de blanqueo se complica aún más cuando, tras pasar por estas cuentas intermedias, los fondos son transferidos a destinos internacionales, a menudo paraísos fiscales, lo que dificulta enormemente la trazabilidad y recuperación del capital defraudado.

A pesar de las complejidades, los agentes de la Policía Nacional lograron identificar plenamente a dos individuos implicados en esta trama. Se trata de un hombre, detenido en Igualada (Barcelona), y una mujer, arrestada en Baza (Granada), quienes presuntamente actuaron como "mulas" en la operación. Las respectivas comisarías locales de la Policía Nacional procedieron a su detención como presuntos autores de un delito de estafa.

El Grupo de Ciberdelincuencia dio por finalizada la investigación a principios de diciembre. Las autoridades han descartado, por el momento, la realización de más detenciones relacionadas con este caso. Como resultado de las pesquisas y las acciones judiciales, se ha logrado recuperar 4.638 euros del dinero estafado a la víctima, una parte significativa del importe total, que ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.