SUCESOS
Detenida en Toledo una 'mula bancaria' por estafar 3.000 euros a un vecino de Valladolid
Los estafadores se hicieron pasar por empleados del banco para engañar a la víctima, cuya denuncia permitió identificar a la receptora del dinero
Coche de la Policía Nacional.
Una mujer, residente en Toledo, ha sido detenida por un delito de blanqueo de capitales, después de que la Policía Nacional corroborase que había actuado como 'mula bancaria' tras una denuncia interpuesta por un vecino de Valladolid al que habían estafado 3.000 euros.
La denuncia se interpuso el pasado 30 de junio y, según relató la víctima, unas "personas desconocidas" se habían hecho pasar por empleados de su entidad bancaria para que hiciera una transferencia. "Los delincuentes le habían llamado por teléfono, y le habían indicado que se habían detectado varios ingresos en su cuenta que pudieran ser de origen fraudulento, por lo que le pedían que realizara una transferencia que posteriormente recuperaría a una cuenta de la entidad, para bloquear las otras operaciones", explicaron las autoridades en un comunicado enviado este jueves.
La víctima accedió y realizó una única transferencia por un importe de 3.000,11 euros a la cuenta que le indicaron los delincuentes. Los investigadores de la Policía Nacional que iniciaron las diligencias por lo ocurrido determinaron la identidad de la titular de la cuenta destino del dinero estafado, que correspondía a una mujer vecina de Toledo, que carecía de antecedentes.
Valladolid
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Tras poner en conocimiento los resultados de la investigación a los efectivos de la Comisaría Provincial de Toledo, agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de blanqueo de capitales el pasado 20 de agosto.
La mujer había ejercido el papel de mula bancaria recepcionando el dinero estafado y quedándose un pequeño beneficio, para después poner el grueso del dinero a disposición de los delincuentes en cuentas de paraísos fiscales.
Tras prestar declaración en dependencias policiales la detenida quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerida para ello. Los investigadores de la Policía Nacional han trasladado las diligencias practicadas y el resultado de sus pesquisas a la autoridad judicial competente.