Desarticulada en Valladolid una red de blanqueo de capitales: 70 cuentas, 150 empresas fantasmas y 1 millón estafado

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a cuatro personas como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la falsificación de documentos, estafa y blanqueo de capitales. Los arrestados están acusados de delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y usurpación de identidad, con un perjuicio económico que asciende a 921.037,35 euros.

La operación Eastwood, desarrollada por el Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid, culminó el pasado 2 de junio tras una investigación iniciada en 2024. Todo comenzó con la denuncia presentada por el Departamento de Seguridad Corporativa de una compañía de telefonía que detectó irregularidades en contrataciones gestionadas por un distribuidor autorizado entre diciembre de 2019 y noviembre de 2023.

Los agentes han intervenido lingotes de oro y plata, monedas y 3.000 euros en efectivo, además de bloquear preventivamente 400.000 euros en cuentas vinculadas a los investigados. Los cuatro detenidos quedaron en libertad tras pasar a disposición judicial.

La empresa denunciante identificó un patrón de contrataciones irregulares de servicios telefónicos que compartían características sospechosas. Los contratos aparecían a nombre de empresas ficticias y la documentación aportada —escrituras, extractos bancarios y documentos de identidad— presentaba signos evidentes de falsificación.

Los investigadores constataron que los datos para la domiciliación de recibos habían sido manipulados deliberadamente. Las líneas telefónicas se activaban pero nunca se utilizaban, lo que evidenciaba su finalidad exclusivamente fraudulenta. El modus operandi incluía el pago inicial de algunos recibos para no levantar sospechas, seguido del abandono de las obligaciones de pago.

El fraude provocó un doble perjuicio económico para la operadora: por un lado, las comisiones generadas fraudulentamente; por otro, la deuda acumulada de servicios contratados y nunca abonados que alcanzó los 921.037,35 euros.

La investigación policial acreditó la existencia de un grupo delincuencial perfectamente organizado y jerarquizado. Los detenidos operaban mediante un complejo entramado financiero que incluía hasta 70 cuentas bancarias, distribuidas entre sociedades mercantiles y particulares, todas bajo su control directo.

Para ejecutar el fraude, la organización se valía de 150 empresas ficticias que utilizaban para la contratación fraudulenta de los servicios telefónicos. Este complejo sistema permitía diluir el rastro del dinero y dificultar la investigación policial.

Uno de los implicados resultó ser menor de edad durante buena parte del periodo investigado. Tras alcanzar la mayoría de edad, fue nombrado apoderado de una de las empresas instrumentalizadas para mover los fondos ilícitos, lo que demuestra la sofisticación del entramado criminal.

Con la información recabada, la Policía Nacional solicitó mandamientos judiciales de entrada y registro en dos domicilios y un local comercial vinculados a los investigados. Durante las actuaciones se intervino diversa documentación relevante que acreditaba la falsificación masiva de documentos.

Entre el material incautado destaca la localización de numerosas fotocopias de DNI falsificados y documentos a nombres de empresas ficticias. Los agentes también intervinieron un blíster con 100 gramos de plata en 10 lingotes, diversos blísteres con oro de 1, 2,5 y 10 gramos, monedas de plata y oro, una onza de plata y un lingote de plata de 250 gramos.

Además, se incautaron 3.000 euros en efectivo y 766 dólares americanos. Como medida cautelar, se procedió al bloqueo de las cuentas bancarias de los investigados, inmovilizando 400.000 euros para garantizar la posible responsabilidad civil derivada de los delitos investigados.

Los cuatro detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para la tramitación del atestado correspondiente y posteriormente puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad provisional.