Sucesos
La unidad de ciberdelitos de la Policía de Valladolid descabeza una red de estafas en España
Detiene a seis miembros de una organización criminal implicada en la
modalidad de fraude de “Pérdida de Control del WhatsApp”
Comisaria de Delicias de Valladolid. sede de la unidad de lucha contra la ciberdelincuencia.
La Policía Nacional ha identificado a seis personas integrantes de una organización criminal dedicada a la comisión de estafas, blanqueo de capitales, fraude bancario a través de las modalidades delictivas de “pérdida de control del WhatsApp”.
La investigación realizada por el grupo de ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Valladolid se inició tras 28 denuncias de pérdida de control de WhatsApp entre el 13 de agosto y 6 de septiembre de 2025, de las que 13 se quedaron en una pérdida de control, pero en 15 de ellas se consiguió materializar distintas estafas por un importe acumulado que suma los 10.030 euros.
La Policía resalta la “complejidad” de este tipo de investigaciones que se expande exponencialmente, interconectándose entre los usuarios y dispersándose por toda la geografía nacional entre todos los contactos de la agenda de las víctimas que pierden el control de su “WhatsApp”.
Modus operandi
Se desarrolla en tres fases. Una primera fase donde el estafador para hacerse con el control del “WhatsApp” de la víctima, a través del engaño, le envía un enlace haciéndose pasar por un “amigo” para que éste le envié ecódigo que le aparece tras acceder al enlace. Tras proporcionárselo la víctima al estafador y confirmarlo éste en un nuevo terminal, la víctima pierde el control de su “WhatsApp”.
En la segunda fase donde el estafador, que ya tiene el control del “WhatsApp” de la víctima, comienza a pedir “dinero de forma urgente” a los familiares/amigos que aparecen en su agenda de contactos del “Chat de WhatsApp” haciéndoles creer que es el legítimo titular de la línea (la víctima) quien les está pidiendo este dinero. (Una variante de esta segunda fase es intentar hacerse con el “control del WhatsApp” de otros usuarios de la agenda, tal y como se ha detallado en la primera fase).
Tercera fase, la del engaño
En la tercera fase todos aquellos que atienden al requerimiento de petición de dinero, sin realizar ninguna comprobación o tomar alguna medida de seguridad previa, son finalmente estafados y los usuarios que implementan alguna medida de seguridad o realizan alguna comprobación adicional se percatan del engaño y no acceden finalmente al pago, evitando ser víctimas de la estafa.
Del minucioso estudio y análisis de todas las transacciones objeto de la investigación, fruto de la colaboración con las distintas entidades bancarias utilizadas con las que operaba este grupo criminal, se han identificado a seis “mulas bancarias” de la organización delictiva.
Hay que destacar la rapidez y como en cuestión de segundos se mueve el dinero estafado tratando de distraer y dificultar su trazabilidad con el último fin de monetizarlo a través de distintos cajeros, comercios y de distintas personas, encontrándose ubicados todos ellos en diferentes municipios de la Cataluña y Murcia.
De la habilidad y conocimiento de los estafadores con la Tecnologías de la Información y de la Comunicación y de la poca destreza de las víctimas con ellas se obtiene como resultado una estafa. La principal recomendación para los usuarios es no hacer nada y no responder, o en caso de hacerlo responder a todo que no. No acceder a enlaces desconocidos o de dudosa procedencia, y siendo prioritario y fundamental establecer una comunicación directa y en primera persona con ese familiar que “dice” estar en apuros y necesitar dinero urgente antes de llevar a cabo cualquier ingreso de dinero.