Detenidos dos vecinos de Miranda por blanquear dinero obtenido del clonado de tarjetas

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a dos vecinos de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro por blanquear dinero obtenido a través del clonado de tarjetas de crédito, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

Agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Miranda de Ebro, en un servicio conjunto con la Brigada Provincial de Policía Judicial de Burgos y de la Jefatura Superior de Las Palmas de Gran Canaria, tras varios meses de investigación, han conseguido desarticular el eslabón de un grupo criminal internacional organizado dedicado al blanqueo del dinero obtenido del clonando de tarjetas de crédito, con un beneficio obtenido superior a los 400.000 euros.

Tres entidades bancarias radicadas en Miranda de Ebro, Burgos y Las Palmas de Gran Canaria denunciaron en los últimos meses unos hechos similares.

Los vecinos de Miranda M.A.B.R, de 42 años, y A.J.S.S, de 25, se habían personado en dichas entidades y bajo el pretexto de haber creado una empresa online de viajes de aventura, habían solicitado y obtenido un terminal punto de venta o datáfono para el cobro con tarjetas de crédito de operaciones comerciales no presenciales. 

Así comenzaron a facturar cantidades muy elevadas de dinero a tarjetas de crédito de entidades financieras extranjeras, operaciones que al poco tiempo fueron denunciadas por esas entidades como fraudulentas al tratarse de tarjetas clonadas a sus auténticos titulares.

Por todo lo anterior, Las Brigadas de Policía Judicial de Miranda de Ebro, Burgos y Las Palmas de Gran Canaria, iniciaron una investigación conjunta que les permitió averiguar que estos ciudadanos mirandeses eran una pieza más de un grupo criminal internacional organizado dedicado a la clonación de tarjetas de crédito por todo el mundo, cuyos datos le eran transferidos a estos dos mirandeses, que los usaban para blanquear dichos fondos simulando operaciones comerciales ficticias a través de los TPV contratados a su nombre.

Tras conseguir localizar su paradero, fueron detenidos y se procedió a realizar un registro de su domicilio, consiguiendo incautar las TPV utilizadas, los recibos de las transacciones fraudulentas, diverso material informático y mucha más documentación pendiente de analizar.

La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones en el futuro.