SUCESOS
Detenida una organización criminal implicada en fraude bancario en Valladolid
Los ciberdelincuentes cometían delitos de estafa, blanqueo de capital, falsificación y fraude bancario a través de SMS y llamadas falsas
Agente de la Policía Nacional junto a un coche patrulla.
La Policía Nacional detuvo en Valladolid a cinco personas e imputado a otras cinco, todos ellos integrantes de una organización criminal dedicada a estafas, blanqueo de capitales, falsificación y fraude bancario a través del 'smishing-vishing', llamadas y mensajes de texto falsos.
La 'Operación FOLTRI' comenzó hace más de un año cuando una víctima presentó en la Comisaria de Valladolid-Delicias una denuncia por la existencia de siete transferencias en su cuenta bancaria que no reconocía haber realizado, la suma ascendía a más de 8.000 euros.
El Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid realizó un minucioso análisis de todas las transacciones bancarias que realizó el grupo criminal. El dinero estafado se movía con gran rapidez, tratando de distraer y dificultar su trazabilidad a través de cajeros, comercios y distintas personas en la Comunidad de Madrid. Se detectaron distintos escalones en la organización, siendo el más bajo las 'mulas bancarias' y, el superior, los 'captadores de las mulas'.
Tras identificar a todos los integrantes, con la colaboración de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, se detuvieron a cinco 'captadores de mulas bancarias', a los cuales se les atribuyen los delitos de estafa, fraude bancario, blanqueo de capitales, falsificación y usurpación de identidad. Y se imputaron a cinco 'mulas bancarias' que se les atribuye delitos de estafa, fraude bancario y blanqueo de capitales.
'Smishing-Vishing'
Los delincuentes, combinando las dos modalidades, consiguen que la víctima confíe en "su agente bancario". A través del 'smishing', los estafadores envían un mensaje de texto para conseguir acceso a las claves bancarias por medio de una web que ellos controlan. Y una vez tienen los datos personales, con el 'vishing' contactan por teléfono para tratar, y en muchos casos conseguir, autorizar operaciones que usan doble canal de autentificación.
Algunos consejos de la Policía Nacional para no ser víctimas de estas estafas son desconfiar de las llamadas urgentes del banco, sobre todo si son a horas inusuales; verificar los remitentes de los mensajes de texto o correos electrónicos; acceder "única, exclusiva y directamente" a través de la página o aplicación oficial, evitando utilizar los enlaces a webs externos; no facilitar datos de carácter personal, ni la claves de seguridad, ni confirmar una compra o transferencia que no sea una iniciativa personal.
Los agentes de seguridad recomiendan que lo mejor es "mantener la calma, no hacer nada con carácter de urgencia", y si surgen dudas, contactar con el banco a través de canales oficiales. En el peor de los casos, acudir lo antes posible a denunciar los hechos.