Identificados siete ciudadanos chinos que estafaron más de 20.000 euros en criptomonedas a un hombre en Valladolid

Investigadores del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional en Valladolid han logrado identificar a siete ciudadanos de nacionalidad china como los responsables de más de 20.000 euros defraudados a una víctima en la capital vallisoletana a través de una sofisticada estafa de inversión en criptomonedas.

La investigación se inició tras la denuncia presentada en junio de 2023 en los Juzgados de Valladolid por la víctima. Según su testimonio, fue captada mediante un anuncio en una red social que prometía ganancias económicas rápidas a través de inversiones en activos digitales.

Los estafadores indujeron al hombre a realizar operaciones a través de una plataforma de intercambio, sugiriéndole abrir una billetera 'spot' para tal fin. El engaño se basaba en la creación de una plataforma fraudulenta que se hacía pasar por un portal vinculado al Mercado de Valores de Nueva York (NYSE). Al consultar los dominios, que incluían las siglas del NYSE, la víctima obtenía resultados que la hacían creer en la veracidad y seriedad de la inversión.

Inicialmente, la víctima sí recibía las ganancias obtenidas en sus inversiones, lo que generó una falsa sensación de confianza y animó al hombre a incrementar progresivamente los importes invertidos.

Sin embargo, la plataforma era una mera fachada manejada por los delincuentes. Las inversiones del hombre eran desviadas de la billetera 'spot' a direcciones Exchange controladas por la organización criminal. Las supuestas ganancias que recibía el inversor eran, de hecho, dinero defraudado a otras víctimas, un esquema conocido como fraude tipo pig butchering.

La trampa final se cerró cuando, tras un periodo de inversión, los estafadores le solicitaron el pago de 5.000 USDT (una forma tokenizada del dólar estadounidense) y, posteriormente, cantidades cada vez mayores, con la excusa de poder retirar sus inversiones y las ganancias acumuladas. La cuantía total estafada superó los 20.000 euros.

La investigación, calificada como "ardua" por la complejidad técnica y la naturaleza transfronteriza del delito, requirió el uso de herramientas tecnológicas de última generación para el rastreo de transacciones en múltiples jurisdicciones. Los agentes fiscalizaron dominios y direcciones de criptomonedas con movimientos en países como Seychelles, Laos, Camboya, Singapur y China.

El Grupo de Delincuencia Económica ha logrado asociar y agrupar las direcciones de criptomonedas con entidades específicas, determinando la identidad de siete titulares de cuentas Exchange, todos ellos ciudadanos chinos, a las que fueron desviados los fondos de la víctima.

El informe de trazabilidad y las diligencias policiales han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, a la que se le ha solicitado la activación de los protocolos internacionales para la detención de estas siete personas.